证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-098
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的真实、准确和完好，莫得流毒记
载、误导性答复或紧要遗漏。
相称请示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在
罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板往复权限怒放资历，则无法进行转股，特提请投资者心情不可转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因现在“金沃转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大互异，相称提醒“金沃转债”合手有东说念主庄重在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能面对死亡，敬请投资者庄重投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有相连 15 个往将来的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券并在创业板上市召募浮现
书》（以下简称“《召募浮现书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，纠合当前阛阓及公司自己情况，经过详细考
虑，公司董事会快乐公司哄骗“金沃转债”的提前赎回权益。现将“金沃转债”
赎回的酌量事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可休养公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于快乐浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）快乐，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可休养公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所快乐，公司本次可休养公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券往复所挂牌往复，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股调整为 27.08 元/股。调整后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可休养公司债
券转股价钱调整的请示性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股调整为 26.93 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱调整的请示性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
笔据《召募浮现书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的狂妄一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意相连三十个往将来中至少十五
个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往将来
按调整前的转股价钱和收盘价钱筹算，调整后的往将来按调整后的转股价钱和收
盘价钱筹算。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有相连 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募浮现书》中的有条件赎回条目。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱的证据依据
笔据公司《召募浮现书》中对于有条件赎回条目的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。筹算历程如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的骨子日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甘休赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“金
沃转债”合手有东说念主。
（三）赎回标准实时辰安排
债”合手有东说念主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽阵势
接洽部门：证券部
接洽地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山沿途 1 号
酌量电话：0570-3376108
酌量邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、骨子适度东说念主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件满足前的六个月内往复“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件满足前 6 个月内公司控股推动、骨子适度东说念主赵
国权往复“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日期间，
赵国权共卖出 8 张可转债，现合手特等量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件满足前 6 个月内公司控股推动、骨子适度东说念主叶
建阳往复“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日期间，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现合手特等量为 0。
除以上情形，公司其他骨子适度东说念主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董
事、监事、高等处理东说念主员不存在往复“金沃转债”的情形。
五、其他需浮现的事项
进行转股报告。具体转股操作忽视债券合手有东说念主在报告前接洽开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往将来内屡次报告转股的，将合并筹算转股数目。可转债
合手有东说念主请求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的酌量法例，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
报告后次一往将来上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律观点书；
“金沃转债”的核查观点。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
